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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TERNIENERGIA S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno 8 marzo 2013 alle ore 9.00 presso la sede della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR) – in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 marzo 2013, stessi luogo ed ora per deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1) Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia
di equilibrio tra i generi nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
conseguente modificazione degli artt. 13 e 21 dello statuto e introduzione dell’art. 28.
Partecipazione all’Assemblea
Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 (c.d. TUF), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia il 27 febbraio 2013 (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea di prima convocazione (ossia, entro il 5 marzo 2013). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché
entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.ternienergia.
com, sezione “Investor Relations/Assemblee degli Azionisti”.
La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro (Comune di Narni – TR, Strada dello Stabilimento n.1) ovvero mediante invio all’indirizzo di posta certificata, ternienergia@pec.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea anche in convocazione successiva alla prima. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine
di cui sopra. Non è prevista dallo statuto sociale la nomina di un soggetto designato come rappresentante al quale possono essere conferite deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. Non sono previste dallo statuto sociale procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare di nuove proposte di delibera Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea (ossia entro il 15 febbraio 2013), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La legittimazione all’esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione
alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate per iscritto, tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di TerniEnergia S.p.A. (in Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni – TR), ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo di posta certificata ternienergia@pec.it.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all’art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è trasmessa
all’organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione.
Diritto di proporre domande sulle materie all’ordine del giorno Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Strada dello Stabilimento, 1, cap. 05035, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni – TR) ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo ternienergia@pec.it. La legittimazione all’esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante l’Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Documentazione
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all’indirizzo www.ternienergia.com, sezione “Investor Relations/Assemblee degli Azionisti”. Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:
(i) la Relazione degli Amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 125-ter del TUF;
(ii) lo statuto sociale;
(iii) il regolamento assembleare.